Background Check Due-diligence

A pesquisa em centenas de fontes públicas e privadas de dados disponíveis na Web, possibilita verificar se a trajetória da instituição é de uma empresa limpa e colabora com as decisões dos gestores nas áreas de crédito, risco, fraude, corrupção e compliance.

O módulo ainda conta com:

• Questionários customizáveis de due diligence, onde o parceiro poderá responder no próprio sistema, sem necessidade de troca de e-mails e arquivos;
• Análise de capacidade de entrega através de diligências técnicas presenciais;
• Avaliação de aspectos econômicos, sociais e ambientais, inclusive quanto aos riscos relacionados ao emprego de trabalho análogo ao escravo ou infantil e práticas que agridem o meio ambiente;
• Antitruste – Verifica fraudes concorrências, como a presença de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico em um mesmo processo de tomada de preços.