Background Check Due-diligence

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Background Check Due-diligence

Conheça seu Cliente, Fornecedor, Funcionário e Parceiro de Negócio

Nós executamos esta atividade para a sua Empresa e assim, ela ficará focada em seu core business enquanto avaliamos e emitimos o dossiê solicitado.

O Diligence é uma plataforma multisserviços que possui dispositivos avançados de workflows, aliados a experiência de profissionais altamente capacitados a interpretar as informações geradas nos dossiês, avaliá-las sob o ponto de vista da estratégia e dos riscos associados ao negócio de nosso cliente, gerando parecer técnico sobre a consulta solicitada.

É, ainda, o mecanismo utilizado para realização de diligências presenciais de avaliação de níveis de Governança, Riscos e Compliance em empresas terceirizadas e parceiros de negócios, resultando em relatórios completos.

Podendo ser contratada de forma completa ou em módulos isolados, a solução permite, entre outras análises:

RECURSOS HUMANOS

Diversas fontes de pesquisa na Web > Receita Federal, birôs de informações, tribunais de justiça, diários oficiais, Google, relações societárias, dados cadastrais, etc;
Identifica diversos tipos de fraudes e situações indesejáveis, pois a plataforma permite descobrir uma identidade falsa, histórico da pessoa, validação de dados em processos, concessão de créditos, localização de pessoas/devedores, entre outros;
Análise e gestão de colaboradores de empresas terceirizadas, abordando dados pessoais, treinamentos internos realizados ou a realizar, adesão a termos de compromisso entre outras atividades (pode, inclusive, ser utilizado como controle de acesso em recepções).

PARCEIROS, FORNECEDORES e OUTRAS PARTES RELACIONADAS

A pesquisa em centenas de fontes públicas e privadas de dados disponíveis na Web, possibilita verificar se a trajetória da instituição é de uma empresa limpa e colabora com as decisões dos gestores nas áreas de crédito, risco, fraude, corrupção e compliance.

O módulo ainda conta com:

Questionários customizáveis de due diligence, onde o parceiro poderá responder no próprio sistema, sem necessidade de troca de e-mails e arquivos;
Análise de capacidade de entrega através de diligências técnicas presenciais;
Avaliação de aspectos econômicos, sociais e ambientais, inclusive quanto aos riscos relacionados ao emprego de trabalho análogo ao escravo ou infantil e práticas que agridem o meio ambiente;
Antitruste – Verifica fraudes concorrências, como a presença de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico em um mesmo processo de tomada de preços.

Conheça as outras soluções da Iaux Brasil

Risk Management

Mapeamento, classificação, avaliação e monitoramento de planos de ação para mitigação de riscos
Construção de mapas de riscos estratégicos e operacionais

ESG - Enviromental, Social & Governance

Assessoria em organização, integração, análise e disponibilização de dados sobre os aspectos ambientais, sociais e de governança relacionados às regiões de atuação, à cadeia de suprimentos e aos stakeholders envolvidos com a Companhia.

Programa de Integridade

Definição e criação de Políticas de Comitê de Compliance e Comissão de Ética
Identificação e Gestão de Riscos de Corrupção
Programas de Treinamento Anticorrupção, Temas de Reflexão e Conduta Ética
Monitoramento e Reporte de todas as etapas do Programa através de KRIs (Key Risk Indicators)
Canal de denúncias via 0800 e web (canal integro)
Consultoria na elaboração de políticas de conduta ética
Política Anticorrupção e Atos lícitos
Política de Consequências
Política de Conflito de Interesses
Gestão e Política de Alçadas

Gestão de Continuidade de Negócios

BIA – Análise de Impacto nos Negócios
ARFL – Análise de Riscos Físicos e Lógicos
PCN – Plano de Continuidade de Negócios
Plano de Gestão de Crise e de Contingência
Treinamento e Conscientização
Plano de Testes e Acompanhamento de Testes de Contingência
PRD – Plano de Recuperação de Desastre
Preparação para Certificação ISO/IEC 22301:2013

Suporte para Adequação à LGPD

Suporte técnico para a adequação à Lei Geral de Proteção a Dados
Mapeamento e análise do fluxo de vida dos dados
Apontamento de riscos e gaps
Revisão de Contratos, Termos e Documentos
Estruturação de Planos de Ação
PDCA do fluxo de Proteção de Dados
Suporte jurídico necessário para a implementação da Lei geral de Proteção de Dados

Internal Audit Services

Elaboração de Plano Anual de Auditoria Interna
Execução dos trabalhos de Auditoria Interna programados conforme diretrizes da Administração
Acompanhamento da implantação de planos de ação

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